به گفته سخنگوی بانک مرکزی، در چارچوب پایش‌های نظارتی بازار ارز، ۲۵۱ نفر به‌عنوان مظنون به پولشویی و اخلال شناسایی شده‌اند که بیش از ۶ هزار حساب بانکی در اختیار داشته‌اند. مجموع تراکنش‌های این حساب‌ها طی روزهای اخیر به حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی اعلام کرد پرونده این افراد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به قوه قضائیه ارسال می‌شود. همچنین پرونده ۱۳ نفر از مظنونان این شبکه پیش‌تر برای رسیدگی قضایی ارجاع شده است. به گفته او، در میان این افراد، یک مظنون ۲۴ ساله به‌تنهایی بیش از ۱۳ همت تراکنش بانکی ثبت کرده است.
سخنگوی بانک مرکزی در ادامه به وضعیت معاملات رسمی ارز اشاره کرد و گفت حجم کنونی معاملات ارز در مرکز مبادله ایران بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار در نوسان است. علاوه بر این، حجم معاملات در تالار دوم مرکز مبادله هم‌اکنون حدود ۳۰ میلیون دلار است که با نرخ توافقی ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان انجام می‌شود.
از منظر بازار، مسدودسازی حساب‌های مشکوک می‌تواند به کاهش تقاضای غیرمولد و شفاف‌تر شدن جریان معاملات ارزی کمک کند. همزمان، تمرکز معاملات در بسترهای رسمی، هزینه فعالیت‌های غیررسمی را بالا برده و بر کشف قیمت در بازار ارز اثرگذار خواهد بود.
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی
