سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد این نهاد با رصد مستمر جریان‌های مالی، تراکنش‌های مشکوک به فعالیت در بازار ارز و طلا را شناسایی کرده و فرآیند مسدودسازی حساب‌های مرتبط را آغاز کرده است. به گفته او، این اقدام در چارچوب قوانین مبارزه با پولشویی انجام می‌شود.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده، هرگونه تراکنش مشکوک ارزی به‌صورت پیوسته تحلیل می‌شود و در صورت احراز تخلف، حساب‌های ریالی مرتبط بدون اغماض مسدود خواهد شد. بانک مرکزی تأکید کرده این روند به‌صورت مستمر ادامه دارد.
تشدید نظارت بر حساب‌های ریالی می‌تواند هزینه فعالیت‌های غیرشفاف را افزایش داده و از انتقال نقدینگی به بازارهای سفته‌بازانه بکاهد. اثرگذاری این سیاست به دقت شناسایی، پوشش کامل شبکه‌های واسطه‌ای و هماهنگی با سایر نهادهای نظارتی وابسته است.
بانک مرکزی پیش‌تر نیز از تقویت ابزارهای نظارتی برای کنترل بازار ارز و طلا خبر داده بود؛ مجموعه اقداماتی که هدف آن، کاهش ریسک‌های معاملاتی و بهبود کارایی تخصیص منابع ارزی عنوان می‌شود.
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی
